匿名人士290494
楼主忘掉写标题!
匿名人士290494 发布于 2018-01-16 23:12:49 回帖: 42 | 评论: 15 | 查看: -

同行卖出去的一件高货,现在被查证实是洗钱。请问懂法的坛友或者经历过类似倒霉的朋友帮忙回答。这位同行的高货翡翠是由几家合股,由其中一家股东跟客户谈的价格并成交的,现在分钱的账号里面的所有钱被银行冻死了才得知该客户是洗钱。几个股东收钱的账号都被冻死了。至于那位跟客户谈这笔生意的股东知不知道是洗钱暂时没人清楚。
现在其中接收这笔生意所有金额的股东被警察叫过去几天未归,请问这种情况最差的结果会怎样?除了钱被冻着用不到生意上。好担心啊!因为是亲戚。
还有涉及金额高达八位数。

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回帖
2楼
辅导员 时光如白驹过隙,莫虚度……

默默的手指扳了扳八位数

3楼
初中二年级

默默的脚趾扳了扳八位数

4楼

默默的手指扳了扳八位数
个,十,百,千,万,十万,百万,千万。。。。。。

5楼
研究实习员
8位数,这大发了,要是坐实啊,五到十年少不了了。
6楼
一级助教

只能说,倒霉了

7楼
大学一年级 闲鱼zm19870226 ,喜欢天然精品水晶玉石的可以来闲鱼,价格可谈都是个人收藏的各种石头都有

默默的心里面数了数八位数

8楼
研究生二年级

默默的手指扳了扳八位数

9楼
百姓 得到的

如果是参与洗钱被证实了,并且资源来源可以证明是属于非法,被没收充国库是有可能的。

如是非主观被动性的参与洗钱,并且资源来源不能证明是非法的帐号和资金,会解冻,或者被冷处理,冻个几个月半年甚至一年的样子。冻结资金也是惩罚的方式,降低流通速度。

10楼
助理研究员 只买自己能经常戴的!闲置在出

退款退货?

11楼
辅导员

贫穷限制了我的想象

12楼
大学一年级

默默的手指扳了扳八位数

13楼
大学二年级

这个要看警察对事件的定性了,不过摊上这事总归是麻烦,要出血的

抱歉,作者被扔进小黑屋反省中
15楼
大学三年级
突然想起前阵子刷屏的王健林花了1个亿买的玉石雕像...
16楼
二级讲师

默默的手指扳了扳八位数

匿名人士154310
17楼
匿名人士154310

我早怀疑翡翠行当,有些买高货就是为了洗钱

18楼
幼儿园大班

(⊙o⊙)哇有钱

19楼
博士
不明就裡,只覺一個"慘"字...
20楼
高中一年级

事先不知情的应该不关事吧

21楼
研究生一年级 只做正品,诚信经营

事情大发了

22楼
小学一年级

默默得掰了八个手指头

23楼
大学一年级

看了下评论,默默数八位数的原来不止我一人

24楼
小学五年级 翡翠,水晶,珍珠

我也数了默默的数了8位数

25楼
博士

不懂,话说卖东西的难道每卖一件东西都要调查买家的钱是否干净么

26楼
辅导员 福星高照

这个有点冤枉了,卖货还要调查买家吗?

27楼
助理研究员

默默的脚趾扳了扳八位数

28楼

照此说来,第一个应该被查封的是各大拍卖行

29楼
博士后
默默的手指扳了扳八位数
30楼
辅导员

上千万的标的,属于数额特别巨大。

这个公司是什么性质的?合伙公司?股份公司?股份有限公司?


31楼
辅导员

问坛友还不如赶紧找个懂行的律师比较靠谱