匿名人士329275

买金条账号异常

匿名人士329275 发布于 2024-04-16 09:07:30 回帖: 25 | 评论: 54 | 查看: -

如图,昨天晚上直播间买了个条子,今天收到这条短信。有遇到过类似情况的亲吗?是不是侧面反映gj对买贵金属账号监管严格了。买金这么多年,第一次遇见这种情况。

买金条账号异常_金

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等51人 赞同
回帖
1楼
大学二年级

我前天也说我存在风险,后来人脸识别后又恢复正常了

: 你是去银行办的吗
回复 : 没有,只是支付宝提示处理了一下就好了
2楼
二级助教 闲鱼:炫野樱桃的红

这是买了多少克条子……

: 没买很多,昨天一根100g的条子,这个月1万多的首饰。东西不多,就是现在金价高啊
3楼
大学二年级

可能交易太多了

4楼
博士

花钱太多,银行以为你被诈骗

: 我觉得应该是跟金条有关系,比较敏感。
5楼
高中三年级 白发渔樵江渚上,惯看秋月春风

昨天出台的新政 。黄金交易成了部分人洗钱渠道,估计五月份对黄金交易会更严格,甚至线下都不能交易。所以不要借债买卖黄金

买金条账号异常_金

: 还想着跌下来加点仓。真是歇了心
: 这会黄金导致涨还是跌呢
回复 : 即使涨你五月没法交易怎么办,如果是借钱买卖五月资金必须马上到位怎么办
: 它会管你死活?
7楼
大学四年级

我的也是,被限制了

: 你是什么时候的事
8楼
博士

这以后不能随便买卖黄金了啊

: 不知道,等下去银行问问
回复 : 亲等你后续
回复 : 问过了,说是收款人那里不对,保护受害人。
回复 : 能及时处理好吗?
回复 : 已经提交资料了,写承诺书
回复 : 给解决就好
匿名人士327316
9楼
匿名人士327316

最近破了不少买黄金洗钱的电诈案子,突然买太多金子容易被当成高风险账号。

: 一直在正常使用的账户,每天也有流水
: 一笔5W多,应该高了
10楼
硕士

可能交易频繁了

: 真没有,摊手
匿名人士255313
11楼
匿名人士255313

农行太小心了吧,我这两天花了快20万,工行丁点反应都没有

: 是有点严
: 招行也是,没啥反应
: 工行:跟上
回复 : 建行+1
12楼
助理研究员 宁买不换,宁换不转,宁转不打,打也DIY!
可能是看账户资金情况而异。我的建行卡也是风险提示,卡里没什么钱。换工行卡,卡里资金多,就没提示了。
: 平时也有流水,就是买买东西啥的,但是大额流水比较少吧
回复 : 不看流水,只看持有的资金量。我昨天刚去工行问过。
回复 : 问过了,说是收款人那里不对,保护受害人。
13楼
高中三年级

去柜台

14楼
博士后

我昨天买根50克的美泰乐都没成功,眼睁睁看着订单关闭……

买金条账号异常_金

: 消费圈试过好几次,只有一次能付,其余都是提示订单异常或者没库存
: 亲,昨天你看的美泰乐克价多少?我昨晚买一个565.5,真贵啊……
回复 : 我也买了。换了好几张银行卡才刚才。交通应该有刷卡金硬不让我买。广发给我电话,我当时飞机马上起飞,急急忙忙挂电话,今天把我卡都停了。
回复 : 也是565啊
回复 : 现在银行真是严防死守啊
15楼
研究生二年级

是买得太多了吧

16楼
博士 这个世界人潮拥挤,不会再有不期而遇。

我的招行前几天也被限制了 非柜面 然后我的卡现在在老家 还没有招商银行 上周才从合肥回来 要下次去合肥才能解 还好里面就一百多块钱

: 我已经跟招行扯皮几个来回了
回复 : 😓无语 平时我用习惯了这个
17楼
博士

买金要趁早,近期不买了,还是校长家置换吧

: 以后还是线下交易吧
回复 : 线下不方便吧
回复 : 银行总随便我买了吧。。。
回复 : 这个应该可以
18楼
大学四年级
以后实物金必被监控
: 等下去银行问问有没有额度问题
20楼
大学二年级

双十一被冻结过,因为多笔大额交易,跑去柜台解冻的

21楼
研究生一年级 不爱那么多,只爱一点点

这……跟大额支出应该没关系,要么就是你付款给到的对方的账户有点问题也会连累到你……我今年买过很多很多金子了,一般每次都是一根金条或者两根金条的交易,从来没提示过这个。

: 在蜜蜂直播间,淘宝珍库黄金馆买的。美泰乐的
回复 : 去问问银行,银行会告诉你为啥,也可能正好监控到了你,现在有些机制很容易就触发,奇奇怪怪的原因很多。
回复 : 问过了,说是收款人那里不对,保护受害人。
回复 : 那就没办法了,现在都是连锁反应,收款人那里如果是收了有问题的账户,那也会连累到其他给他付款的账户,所以连累到你了……
回复 : 是的,说对方账户有问题。问题是坛里姐妹不是很多都买了这家的条子吗
回复 : 我感觉这个有时候是抽查,就正好监控到你了……
回复 : 我打算还是不直接买条子了,太敏感了。买工费低的首饰可能都事情少
23楼
百姓

淘宝珍库黄金馆,靠谱吗?大的直播间买的
问过了,说是收款人那里不对,保护受害人。

: 收款人不对也有可能是因为这个收款人收的钱的账户不对,这样就会被监察
回复 : 现在金子太热,涉及金额太大。肯定收款方被监管了,应可能也有洗的钱进入
回复 : 是的。洗钱买金子很方便。金子想变现太容易了
24楼
大学四年级 元气满满 百毒不侵万事顺心 财源广进

上周四买的时候我在领丰金,被问询过😂

: 银行电话来的吗
回复 : 不是银行,
是店铺问
25楼
大学二年级

我这里有个几站路的实体店银楼,卖金子,今条一克比大盘贵几元。网上还搞直播。看到你的情况,我决定攒了钱之后,取成现金,然后到时候现金买金条

: 银行人说先转到支付宝,不要直接银行卡出会好一点
回复 神秘人士 : 哎,银行卡流水是真的没有秘密
回复 : 银行卡转账到余额宝,在买买买
26楼
初中三年级

我也收到了。。看来也非个例

: 你也是同一家店吗
回复 : 我买了很多家店的。。
27楼
研究生二年级
我上周在淘宝买领丰金,支付时也一直提示风险,就是付不出去,找支付宝客服处理了一天才搞掂