黄金面交的故事

研究实习员 发布于 2024-09-01 11:34:15 回帖: 50 | 评论: 28 | 查看: -

最近发生的真事。
发出来给大家打个针预防一下。
小明在闲鱼挂了金条出,需要资金周转。
这年头大户谁手上没有1到2斤的金条。
然后闲鱼有个新注册的买家p,芝麻授权,交易记录啥都没有。
提出+微信,同城面交,直接一手交货一手交钱。

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回帖
1楼
博士 爱我所爱

然后呢,被骗了?

楼主
3楼
研究实习员

+微信后,聊的很愉快。
小明带着金条同城面交了。
p拿到黄金也马上转账了。
过了几天后,小明的银行卡账户被冻结了。
一开始是冻结48小时,过了48小时之后发现是司法冻结。

5楼
高中一年级 微信19230185018

打打打劫。。。。

6楼

资金是网诈来的?

楼主
7楼
研究实习员

小明不淡定了。
司法冻结,银行没有任何权限解冻的。
但是银行帮问是谁冻结的。
查到xx机关冻结,说是涉案了。
小明收到的钱是受害人的钱。
简单来说,p用了小明的账户来xq。

9楼
研究实习员

又是诈骗洗钱

10楼
博士 爱我所爱

那小明他也不知情呀,这钱能追回来吗

: 受骗人的钱转到小明卡里,很难搞。
小明到派出所报警,警察说没办法,要调查,一时半会解不了
楼主
12楼
研究实习员

小明几百个的钱都被冻了。

这些天愁的不行。

受害人的钱可能还要返回…

坛友们,闲鱼出黄金留个心眼。

直觉不对的,千万不要出。

黄金因为变现能力钱,已经成为很多的是目标。

只要涉案,支付宝,微信,解冻比银行卡更麻烦。

不要觉得骗子离自己很远。

人一旦没了,良心会挣得更多。

13楼
三级讲师
骗子xq手段层出不穷,想办法把面交地方的监控调出来,报警抓骗子
楼主
14楼
研究实习员

交易后,p已经把小明的微信闲鱼全部拉黑

15楼
童生

如果不通过平台,直款应该也有这样的风险

: 所以不能直款,不仅仅可能受骗,还有可能这种风险啊
: 闲鱼上黄金 奢饰品手表什么的 好多xq
: 通过平台的话,遇到这样的情况还会不会被封?钱的性质其实没变,仍旧是zang的
回复 : 通过平台交易的,涉案一样会被冻结。
16楼
小学四年级

上次被冻卡,银行说最好转到微信支付宝,别直接用银行卡付,一天多笔容易触发

18楼

面交,去银行面交吧,取钱,验货,一手交钱一手交货,完了你等我把钱存好证实没有徦币了,交易才算结束

: 那这不是要现金
: 这办法也行
回复 : 防洗钱啊
线上交易还担心出幺蛾子呢
对方提面交,那我就要求具体面交方式,对方洗不成钱就作罢了
回复 : 现在银行取钱也有限制的,不是想取多少就取多少
回复 : 那是对方的事情,对方可以先准备好现金再面交
21楼
高中三年级

他直接买金子其实就行,上回一个金店老板的账户就是这样被冻结了的。

: 可能怕金店有监控吧
22楼
高中三年级

你这一说,我回收金条的钱,是不是得另外弄个账户😂

23楼
一级助教 16年精品翡翠店佳人美玉,微18975240236

所以都不敢接收别人直接转账了,天哪😰

: 翡翠的其实不在目标范围内
盯的都是容易变现的东西
: 但是我也很怕客户直接转账给我,走淘宝就松了一口气
24楼

这方面,我特别佩服苹果姐!她之前分享的各种经验含金量999.999

: 呱呱,你给我补补课
回复 : 我也没记全呀😂
25楼
小学六年级

最近商家被封卡的也特别多,诈骗集团都是把你这账户给受害人汇款,然后受害人报警后,卖家的账户被封,要解冻还要先退给受害人,真的处处要小心

26楼
研究实习员

好吓人

27楼
辅导员 咸鱼名一致

哇,之前咸鱼就是好几单要求我黄金面交,我直接拒绝了,我是觉得走平台邮寄更安全。面交给我抢了追不上。😂结果对方还怼我。

: 你是对的呀,不行就直接回收,别面交
: 😂我都是咸鱼拍了面交
回复 : 对呀,面交啥啊,要约时间,约见面地点,挺麻烦,还不安全。
回复 : 社恐不想面交。😃
28楼
博士 只买金条

可不可以理解为面交也要走闲鱼平台才稳当。要不然怎么自证合法卖了黄金呢

: 钱干净最重要,闲鱼平台交易有些也会有事。
29楼
研究生二年级

好吓人,黄金二手交易还是不如回收安全

31楼
博士 少看少买,不看不买!

面交得看身份证,再看转钱账户是不是身份证本人,要人证一致才行

: 这个点赞 回收黄金的地方也是要出示身份证银行卡 人证一致减少风险
32楼
研究生一年级 昼短苦夜长,何不秉烛游

最近发生好多这种案子,记得有个大妈去金店不分款式买了好几十万黄金,店家觉得蹊跷报案,警察去家的时候黄金好像快递发送出去了,这些人为了点小利不知不觉中帮犯罪分子洗钱了,所以还是提醒大家交易时候留点心

33楼
高中三年级

找个本地回收商或者校长家 都可以啊……我反正不会跟个人交易的