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3楼
一级讲师 不准回复匿名的杠精

我就想难道电诈的都不懂淘宝吗？

2024-04-07 09:29:01
: 随便找几个身份证开个账号买，京东淘宝拼多多唯品会都薅一遍不就行了吗，非要去实体店？
回复 : 雁过留痕，网络购买有痕迹更容易被抓了
回复 : 电诈资金不这么干肯定是有原因的，电诈资金应该是卡对卡的转账，它都能被抓，他再加一道手续，在平台上过一遍，相当于加了一层监管，以前流程估计是直接到水贝买黄金，把钱从自己资金卡转到老板卡上，拿黄金走人，完成洗钱流程，
: 以前好像很多资金都去话费充值了，前几年各个平台充话费都好便宜，现在都没什么优惠了
回复 : 确实电子支付会留痕迹，我同事几年前买的鸟（买的时候不是保护动物），过了两三年卖家被查他也被查出来了，当时是微信支付的😅
回复 : 吻合了现在大力推广数字支付
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5楼
助理研究员
纪念币市场也是一样。已经听几个店主说过，有人带大笔现金来收购熊猫金币。甚至还有现金收购各种无溢价的流通纪念币的。警方都在店里贴告示了，提醒反诈。
11楼
辅导员
还这样洗钱
2楼
初中一年级
比特币炒火起来的唯一原因就是用于洗钱…
8楼
研究生一年级
这种叫停的方式叫做断卡活动
7楼
研究生一年级
刚看完常书欣的反骗案中案，详细写了缅北电诈的做盘、洗钱等，我才知道，之前遇到的很寻常的事情，都是诈骗做盘子的一部分